Casas de apostas deverão atuar para prevenir lavagem de dinheiro
Jul 12, 2024 ·
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As empresas operadoras dos sites de apostas autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação...
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As empresas operadoras dos sites de apostas autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação é do Ministério da Fazenda e a multa em caso de descumprimento pode chegar a R$ 20 milhões.
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