Entenda a classificação de risco no combate à lavagem de dinheiro
![Entenda a classificação de risco no combate à lavagem de dinheiro](https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_square_limited_480/images.spreaker.com/original/e031ba663714553b081c9582bc37abaf.jpg)
Sign up for free
Listen to this episode and many more. Enjoy the best podcasts on Spreaker!
Download and listen anywhere
Download your favorite episodes and enjoy them, wherever you are! Sign up or log in now to access offline listening.
Description
Classificar riscos leva em conta uma série de pontos importantes como informações de clientes, parceiros, fornecedores e prestadores. No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo...
show moreNo sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência.
Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.
Information
Author | RW Cast |
Website | - |
Tags |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company